ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИЯМ

Сумма, которую инвестор должен вложить по программе EB-5.

Инвестор должен инвестировать минимум 1 млн. дол. США, однако, если инвестиция размещается в квалифицирующем регионе для целевого трудоустройства (ТЕА), заявитель на получение EB-5может инвестировать уменьшенный объем капитала — как минимум 500 000 дол. США. Большинство инвестиционных планов Регионального центра СМВ разработаны для размещения в ТЕА и отвечают требованиям для этого сниженного инвестиционного порога, Однако, некоторые из них не размещаются в ТЕА и требуют вложения 1 млн. дол. США. Программа ЕВ-5 определяет регион с высоким уровнем безработицы, в котором она составляет 150% среднего национального уровня. Простого письма от властей штат с указанием, что регион отвечает критериям района с высоким уровнем безработицы, недостаточно. Оно должно быть подкреплено объективными статистическими данными о соответствии региона.

К каждому инвестору выдвигается требования создать десять рабочих мест в Америке

Каждый иностранный гражданин, который является инвестором по программе EB-5, должен создать не менее десяти новых рабочих мест на полный рабочий день на территории Соединенных Штатов. Если инвестиция EB-5 не размещена в утвержденном Региональном центре, рабочие места должны быть непосредственно созданы субъектом предпринимательства, который получает ЕВ-5 инвестицию. Если инвестор для осуществления инвестиции EB-5 пользуется услугами Регионального центра, требование по созданию десяти новых рабочих мест сохраняется, однако инвестор может использовать как прямой, так и косвенный путь для создания новых рабочих мест, чтобы доказать, что он выполнил требование USCIS. Кроме того, Региональный центр может использовать приемлемую методику, чтобы доказать создание косвенных рабочих мест.

Средства инвестора для инвестирования должны происходить из законного источника

Инвестор должен продемонстрировать, что его капитал действительно имеет законное происхождение. Например, средства не могут быть получены от преступной деятельности. Инвестор может получить средства в дар, однако, в этом случае USCIS будет требовать информацию и отслеживания источника средств человека, который осуществил дарение. Кредитные средства также являются заслуживающим доверия источником, однако инвестиции в предприятия в любом случае не могут быть использованы в качестве залога или быть переданы в залог, и кредит должен отвечать «реальным» коммерчески приемлемым стандартам.

Инвестиция должна вкладываться с риском

Инвестиции капитала заявителя по программе EB-5 должны быть действительно вложены с риском. Гарантии возврата любой части капитала инвестору строго запрещены. Это также включает в себя покупку части дома и кондоминиума, поскольку это рассматривается как соглашение о возмещении. Любая гарантия возврата инвестиции капитала ЕВ-5 отрицает требование к вложению «с риском», предусмотренным законодательством о EB-5, и ходатайство инвестора будет отклонено. Никакие соглашения о возмещении и резервные счета не допускаются. Предприятие должно отвечать требованиям к новому коммерческому предприятию.

По определению, новым бизнесом считается тот, которые был сформирован после 29 ноября 1990 г. Это должно быть прибыльное предприятие, созданное для постоянного ведения любого законного бизнеса. При определенных обстоятельствах законодательство допускает расширение уже существующего бизнеса, а также сохранение рабочих мест в США путем инвестирования в получивший узкое определение «проблемный бизнес».

Законодательство предусматривает обязательное участие иностранного инвестора в управлении новым коммерческим предприятием?

Заявитель должен принимать определенное участие в управлении новым коммерческим предприятием. В связи с этим большинство региональных центров инвестиций создаются в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Статус участника товарищества с ограниченной ответственностью (LP) удовлетворяет требованию USCIS по выполнению определенной функции в управлении товариществом. Почти все товарищества требуют от партнера с ограниченной ответственностью голосовать по некоторым ключевым вопросам.

Должен ли инвестор соответствовать статусу аккредитованного инвестора?

Что соблюдать требования некоторых государственных учреждений, инвесторы должны быть достаточно искушенными, чтобы понять сложные вопросы, связанные с этим типом сделок. Поэтому хорошей проверкой для инвесторов могло бы стать их соответствие с требованиями, установленными для определения аккредитованного инвестора. «Аккредитованным» инвестором. В соответствии с определением этого термина в Положении D Закона «О ценных бумагах», им является любой инвестор, который отвечает, по крайней мере, одному из следующих условий:

  1. Любое физическое лицо, чей индивидуальный собственный капитал (или совместный собственный капитал с супругом/супругой этого лица, если это применимо) на момент покупки превышает 1000000 дол. США; или
  2. Любое физическое лицо, которое имело личный доход свыше 200000 дол. США или совокупный доход с супругом/супругой этого лица превышает на сумму 300 000 дол. США в каждом из двух последних лет, и которые обоснованно ожидают доход свыше 300000 дол. США в текущем году; или
  3. Любой другой «аккредитованный инвестор» в соответствии с определением этого термина в Положении D, принятом Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку;
  4. Имеет такие знания и опыт в финансовых и деловых вопросах, которые позволяют ему или ей оценить преимущества и риск инвестиций в единицах и принимать обоснованное инвестиционное решение, а также не пользуется услугами Представителя покупателя

Существуют другие требования к программе для EB-5 инвесторов, которые касаются подачи документов и обязательного состава их для представления в USCIS. Каждый потенциальный EB-5 иммигрант-инвестор должен нанять компетентного юриста по вопросам иммиграции, который будет работать с Региональным центром чтобы обеспечить соблюдение положений и законодательства по ЕВ-5 при подаче заявлений инвестором.

Предостережение для инвесторов: Если региональный центр предоставляет юриста по иммиграционным вопросам, как часть его платы за синдицирование кредита, вы должны осознавать, что между региональным центром и вами, инвестором/заявителем, существует серьезный конфликт интересов. CMB требует от своего EB-5 инвестора иметь своего собственного юриста, который обеспечивает его собственную защиту.